Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Monitoreo y sé parte fundamental de la identificación y prevención de actividades ilícitas, protegiendo la integridad del sistema financiero!

Función:
Apoyar en la gestión de prevención de lavado de dinero, prevención del financiamiento al terrorismo y financiación a la proliferación de armas de destrucción masiva dentro del banco, específicamente en la actividad de control, monitoreo y evaluación de transacciones de clientes, de acuerdo con las funciones asignadas dentro de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, incluyendo actividades de apoyo para las áreas comerciales, con el propósito de mantener niveles adecuados de riesgo LDA/FT/FPADM.

Requisitos:
• 4° año de las carreras: Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Industrial, Ingeniería de negocios y otras carreras afines.
• 1 año de experiencia en puestos similares.
• Conocimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
• Mecanismos de Prevención de LD/FT: Política Conozca a su Cliente, Debida Diligencia.
• Herramientas de monitoreo automatizado para la prevención de LDA.
• Microsoft Office, nivel avanzado.
• Elaboración y presentación de informes.
• Conocimiento y experiencia en áreas de control y supervisión.

Competencias:
• Conocimiento de producto y mercado
• Pensamiento analítico
• Planificación y organización
• Resolución de problemas

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria