Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Delegado de Cumplimiento

Propósito del puesto:
Garantizar que la organización cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas aplicables, promoviendo un ambiente de ética y transparencia empresarial.

Funciones y responsabilidades principales:

1. Diseñar, implementar y supervisar el programa de cumplimiento normativo de la empresa.
2. Realizar evaluaciones de riesgos relacionados con el incumplimiento de regulaciones.
3. Monitorear cambios en las normativas legales y reglamentaciones aplicables.
4. Proporcionar capacitación regular a los empleados sobre políticas de cumplimiento y ética.
5. Actuar como enlace entre la empresa y las autoridades regulatorias.
6. Investigar posibles incumplimientos o violaciones y recomendar acciones correctivas.
7. Preparar informes periódicos sobre el estado del cumplimiento para la alta dirección.
8. Revisar contratos, operaciones y decisiones de negocio para asegurar conformidad legal y ética

Requisitos del puesto:

Educación:
Licenciatura en Derecho.
Certificación en cumplimiento. (Deseable, más no indispensable)

Experiencia:
Mínimo 2 años en cumplimiento normativo, auditoría interna, gestión de riesgos o roles similares.


Conocimientos específicos:
Legislación aplicable al sector financiero, comercio o actividad empresarial.
Gestión de riesgos y procedimientos internos.
Sistemas y normativas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.


Habilidades técnicas:
Manejo avanzado de herramientas ofimáticas.
Capacidad de análisis e interpretación normativa.


Habilidades blandas:
Alto nivel de integridad y ética profesional.
Habilidad para trabajar bajo presión y con atención al detalle.
Comunicación efectiva (oral y escrita).
Capacidad de persuasión y negociación.


Indicadores clave de desempeño (KPI):
1. Nivel de cumplimiento con normativas internas y externas.
2. Reducción de incidentes relacionados con incumplimientos.
3. Efectividad de las capacitaciones en términos de cumplimiento organizacional.