Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Se requiere Encargado de Cumplimiento.
Requisitos:
Genero: Indiferente.
Edad: 25 a 50 años
Residentes: Nejapa y zonas aledañas, (no tener problemas con el desplazarse a la zona de Nejapa)
Escolaridad: Contaduría Pública, Administración de Empresas, Abogacía,
DISPONIBILIDAD INMEDIATA

Funciones:
Elaboración y ejecución de planes de capacitación relacionadas al lavador de dinero y activos.
Análisis de casos de operaciones sospechosas.
Verificación en el cumplimiento e complementación del reglamento interno.
Elaboración de controles relacionados al sistema de monitoreo de transacciones normales y reguladas por la ley.
Orientar y capacitar al personal sobre la prevención de lavado.

Conocimientos:
SAGRILAFT
OFAC
LDA / FT / FPADM

Se ofrece:
Plaza fija
Prestaciones de ley
Horarios de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am a 12:00 md