Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Estamos en la busca de un Oficial de Cumplimiento.

Misión: Velar por el buen funcionamiento del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral Del Riesgo de Lavado De Activos, Financiación Del Terrorismo y Financiamiento De La Proliferación De Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) y Sistema Anticorrupción y Antisoborno Transnacional, así como de la totalidad de los mecanismos e instrumentos específicos diseñados que lo conforman.

Requisitos:
Licenciado en Ciencias Jurídicas, Contaduría Publica, Administración de empresas o afines.
Dominio de controles del sistemas de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo
Conocimiento de Leyes referente al Lavado de dinero.
Tener certificación de Prevención LAFT.
Conocer proceso de reporte ante la UIF.
Buenas redacción

Ofrecemos:
Buen ambiente laboral
Beneficios adicionales
Salario competitivo

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes