Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Nos encontramos en la búsqueda de un Asistente de Cumplimiento que nos apoye en la realización de los seguimientos de las alertas que se reciben en el sistema de monitoreo de riesgos, aplica si cumples los requisitos

Requisitos:
- Estudiante de ultimo año, egresado o graduado de Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Administración de Empresas o carreras afines.
- Experiencia de 1 o 2 años como Auxiliar de Oficial de Cumplimiento
- Conocimientos de la Ley contra Lavado de Dinero y Activos
- Conocimientos de Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República
- Manejo de Microsoft Office

Funciones:
- Revisión de Expedientes de los clientes que cumplan con las disposiciones legales.
- Apoyar en las capacitaciones al personal de la empresa
- Archivar las evidencias de las capacitaciones en materia de prevención de LDA/FT/FPADM
- Control de los expedientes Recibidos de parte del área comercial.
- Reportar a oficial de cumplimiento las formas de pago que sobre pasen los umbrales de transacciones establecidos por la LDA/FT

Ofrecemos:
- Salario base $500 + $200 KPIs
- Prestaciones de ley
- Jornada laboral de lunes a viernes de 8:00am a 5:30 pm y sábado medio día
- Uniformes
- Recursos tecnológicos

Ubicación de labores: Antiguo Cuscatlan

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria