Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Analista de Cumplimiento: Gestionar y dar seguimiento a la debida diligencia de los controles establecidos en disposiciones legales, internas, manuales de control interno, políticas y procedimientos creados para prevenir el lavado de dinero, activos y blanqueo de capitales

- Dar seguimiento y análisis a alertas de riesgo establecidas en el sistema informático de monitoreo de la Unidad de Prevención de LDA/FT/FPADM.
- Controlar e ingresar las operaciones reguladas y complementaras en la plataforma de sistema de la Unidad de Investigaciones Financieras a través de los sistemas disponibles por el banco
- Crear y entregar reportes requeridos por la FGR y SSF, con previo conocimiento del Coordinador de Cumplimiento.
- Asesorar y orientar al personal de negocios y el resto de las áreas del banco sobre la correcta aplicación de las políticas y procedimiento de prevención de LDA/FT/FPADM.
-Actualizar listados o nómina de Personas Expuestas Políticamente (PEP)
-Ejecutar visitas para monitorear el cumplimiento de la política de prevención de lavado de dinero, a las diferentes agencias del banco

Requisitos:
• Conocimiento de áreas administrativas de un banco
• Conocimiento normativo de prevención de Lavado de Dinero y Activos
• Conocimiento en normativa financiera
• Liderazgo
• Destreza avanzada en el manejo Office.
• Buenas relaciones interpersonales.
• Capacidad de redacción de informes técnicos y comunicación oral.
• Tener y mantener buenas referencias personales, laborales y financieras.

Se Ofrece:
• Salario atractivo
• Prestaciones adicionales a ley
• Buen ambiente Laboral.

Experiencia Requerida

Educación Superior