Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo:
Realizar la evaluación y medición de los factores de riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LDA/FT/FPADM), definidos como clientes, canales, productos y jurisdicción, por medio de la elaboración de análisis de riesgos con el propósito de identificar oportunidades de mejora en los controles de prevención LDA/FT/FPADM. Además, generar información y elaborar reportes estadísticos para el Comité de Cumplimiento y Junta Directiva, así como apoyar en el seguimiento de los proyectos de la Oficialía de Cumplimiento.

Funciones:

1. Aplicación y ejecución de Metodología de Gestión de Riesgo LDA/FT/FPADM
2. Ejecución de planes de acción e implementación de proyectos
3. Gestión de listas de control interna de Cumplimiento y otros sistemas en materia de prevención LDA/FT/FPADM
4. Documentación de procesos y políticas de la Gestión de Cumplimiento.
5. Minería de datos

Educación:
Graduado en Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública u otra afín
Graduado en Ingeniería en Ciencias de la Computación, Industrial u otra afín

Experiencia:
Analista de Monitoreo, Riesgos, Cumplimiento o Minería de Datos mínimo de 2 años

Perfil: competencias:
- Innovación y creatividad
- Orientación a resultados
- Trabajo en equipo
- Proactividad
- Seguimiento de gestión

Experiencia Requerida

Educación Superior