Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

¡Sé parte del cambio y protege al rubro financiero desde adentro!

Función: Apoyar en la gestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con las funciones asignadas dentro de la Gerencia de PLD, incluyendo actividades de apoyo para las áreas comerciales, con el propósito de mantener niveles adecuados de riesgo.

Requisitos:
• Estudiantes de 4to año de Lic. En Administración de Empresas, Contaduría Pública, Negocios, Ciencias Jurídicas, Ingeniería de negocios y carreras afines.
• 1 año de experiencia en puestos similares con uso de sistema de monitoreo ACRM y sistema ICM de Monitor Plus (Necesario)
• Conocimiento de leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
• Conocimiento sobre motores de búsqueda en listas negras (Deseable)
• Herramientas de monitoreo automatizado para la prevención de LD.
• Dominio de excel para generación de bases dinámicas, generación de datos transaccionales
• Experiencia en elaboración y presentación de informes
• Conocimiento y experiencia en áreas de control y supervisión y sistemas de monitoreo LDA.

Competencias:
• Conocimiento del producto y del mercado
• Credibilidad técnica
• Pensamiento analítico
• Resolución de problemas

Experiencia Requerida

Educación Superior