Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Esta es tu oportunidad de marcar la diferencia desde un rol estratégico en la prevención del lavado de dinero. ¡Postúlate y forma parte de nuestro equipo!

Objetivo del puesto:
Apoyar en la gestión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, de acuerdo con las funciones asignadas dentro de la Gerencia de Prevención de Lavado de Dinero, con el propósito de mantener niveles adecuados de riesgo.
Además, cubrir en ausencia del Oficial de Cumplimiento Suplente las funciones de supervisar, coordinar y verificar el cumplimiento de las Políticas, Normas, Reglamentos y procedimientos específicos para la prevención y administración del riesgo de lavado de dinero, activos y financiamiento al terrorismo, actuar como persona de contacto en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para el personal del Banco, Conglomerado Financiero Atlántida, la Unidad de Investigación Financiera, Superintendencia del Sistema Financiero y otras autoridades competentes.

Requisitos:
• Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Ciencias Jurídicas, Ingeniería Industrial, Ingeniería en sistemas y otras carreras afines.
• 3 años de experiencia en puestos similares en Oficialía de Cumplimiento y gestión de riesgos LDAFTFPADM.
• Certificación AML vigente.
• Conocimiento de las leyes y regulaciones locales e internacionales en materia de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
• Conocimiento en Mecanismos de Prevención de LD/FT: Política Conozca a su Cliente, Debida Diligencia.
• Conocimiento sobre metodologías de administración de riesgo LDA/FT/FPADM.
• Dominio de Herramientas de monitoreo automatizado y motores de búsqueda en listas para la prevención de LDA.
• Conocimientos en activos digitales y blockchain
• Conocimiento en construcción de matrices de riesgo
• Microsoft Office, nivel avanzado.
• Inglés intermedio

Competencias:
• Comunicación
• Pensamiento analítico
• Planificación y organización
• Resolución de problemas

Experiencia Requerida

Educación Superior