Área de la Empresa | Bancos Financieras |
Cargo Solicitado | Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento |
Puestos Vacantes | 1 |
Tipo de Contratación | Tiempo completo |
Nivel de Experiencia | De uno a tres años |
Salario máximo (USD) | |
Salario minimo (USD) | |
Vehículo | Indiferente |
País | El Salvador |
Departamento | Otro |
OBJETIVO GENERAL:
Analizar casos alertados de clientes y escalar a investigación cualquier caso en el que se identifiquen operaciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo o que requieran mayor investigación para una disposición final.
PERFIL DE TRABAJO:
• Nivel Educativo: Tercer año universitario en Administración de Empresas, Ciencias Jurídicas, Contaduría Pública, Ingeniería Industrial o carreras afines o experiencia equivalente.
• Conocimientos Especializados: Preferiblemente, con conocimientos en PLD y FT, así como con conocimientos sobre tipologías de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y conocimientos y comprensión de negocios, productos y servicios bancarios.
• Nivel de Excel intermedio-avanzado
• Competencias: Rápido aprendizaje, iniciativa, trabajo en equipo, orientación al cliente, adaptación al cambio, integridad, pasión, buenas relaciones interpersonales, habilidad analítica, creatividad, comunicación asertiva, orientación a resultados, calidad de trabajo y sentido de urgencia.
Asistente de Cumplimiento | Auxiliar de Cumplimiento (Opcional) |
Abogacía | Derecho | Leyes (Opcional) |
Estudiante Universitario (4to Año) |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Estudiante Universitario (4to Año) |
Industrial (Opcional) |
Estudiante Universitario (4to Año) |
Industrial (Opcional) |
Estudiante Universitario (5to Año) |
Adm. de Empresas | Ing. Comercial (Opcional) |
Estudiante Universitario (5to Año) |
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