Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

COORDINADOR DE MONITOREO

Responsabilidades Claves:
Supervisar, dar apoyo y orientación al equipo de Análisis de las Señales de Alertas.
Generar indicadores de Monitoreo y asegurar la calidad en la atención de alertas y en la verificación de coincidencias en listas de control.
Confirmar los casos calificados como sospechosos para su oportuno reporte a las autoridades correspondientes.
Vigilar el cumplimiento de la “Política Conozca a su Cliente” enfocada en la verificación de clientes de acuerdo con su nivel de riesgo.

Requisitos:
Conocimientos en materia de Monitoreo y análisis de señales de alertas para la prevención de LD/FT/FPADM, mínimo 2 años (indispensable)
Conocimiento del marco normativo en materia de prevención del riesgo LAFT
Conocimiento de la operatividad bancaria y del sistema financiero
Conocimiento en la elaboración de procedimientos, documentos e informes
Habilidades para el manejo de personal

Educación:
Graduado en Licenciatura en Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública u otra afín
Graduado en Ingeniería Industrial o afín
Certificación en Prevención de LD/FT/FPADM

Experiencia:
Coordinador de Cumplimiento (Deseable)
Analista de Monitoreo de 2 a 4 años
Analista de Riesgos de LDA/FT/FPADM de 1 a 3 años
Administración de personal (deseable)
Dominio de sistemas de Monitoreo

Competencias:
capacidad de análisis de la información
comunicación efectiva
innovación y creatividad
trabajo en equipo
proactividad
flexibilidad
capacidad de gestión
toma de decisiones y liderazgo