Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Buscamos profesional con excelentes habilidades humanas y de comunicación, con dinamismo, proactividad para integrarse a nuestro equipo.

Requisitos:
- Graduada/a de licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Contaduría Pública, Economía o carreras afines.
- Maestría en Cumplimiento, Finanzas, Auditoría o Gestión de Riesgos. (No indispensable).
- Certificaciones en PLD/FT, Compliance o auditoría forense.
- Mínimo 2 años de experiencia en áreas de cumplimiento, auditoría o gestión de riesgos.

Conocimientos Técnicos:
- Legislación salvadoreña en PLD/FT, prevención de fraude y corrupción.
- Normas internacionales como FATF/GAFI, ISO 37301, ISO 31000 y estándares de la OCDE.
- Gestión de matrices de riesgo, metodologías de debida diligencia y análisis transaccional.

Habilidades y Competencias:
- Pensamiento analítico y toma de decisiones basada en riesgos.
- Habilidades de comunicación y negociación con directivos y autoridades.
- Liderazgo y ética profesional para gestionar el cumplimiento dentro de la organización.
- Orientación a resultados y capacidad de resolución de problemas.

Principales Funciones:
- Velar por el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos (LCDA), y la Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo (LCFT).
- Implementar políticas y procedimientos para prevenir, detectar y reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
- Evaluar riesgos asociados a clientes, proveedores y empleados mediante debida diligencia.
- Aplicar metodologías de identificación y gestión de riesgos en cumplimiento normativo y ética empresarial.
- Capacitar de manera periódica a los colaboradores en temas de cumplimiento, ética y prevención de delitos financieros.
- Fomentar una cultura organizacional basada en el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas.
- Presentar informes periódicos a la UIF sobre operaciones inusuales o sospechosas.

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes