Detalle de la Oferta

Descripción de la Oferta

Objetivo:
Velar por el cumplimiento de las leyes y normativas vigentes relacionadas con la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como implementar y garantizar la aplicación efectiva de las políticas y procedimientos internos.

Requisitos:
- Título universitario de Licenciatura en Ciencias Jurídicas o campos relacionados
- Certificación como oficial de cumplimiento (indispensable)
- Certificación en materia de prevención y gestión de riesgos asociados a LDA/FT/FPADM
- Experiencia de al menos 1 año como oficial de cumplimiento
- Dominio avanzado de herramientas de informáticas

Experiencia Requerida

Educación Superior

Educación Secundaria

Lenguajes